Обязательный контроль крупных денежных операций: их список изменится с 20 августа 2025 года

Категория: Бухгалтер

Из перечня операций, которые нужно контролировать по "антиотмывочному" закону, исключат внесение физлицом наличных в уставный капитал. То же коснется получения физлицом наличных по чеку на предъявителя, если чек выдал нерезидент. Речь идет об операциях на сумму минимум 1 млн руб.

В список добавят такие операции:

• зачисление денег на банковский счет юрлица или ИП, которые покупают и продают ювелирные изделия, драгметаллы и т.п.;
• списание средств с этого счета;
• покупка физлицом у банка (или, наоборот, продажа ему) инвестиционных драгметаллов и пр.;
• приобретение юрлицом либо ИП у банка (или, наоборот, продажа ему) драгметаллов в слитках и т.д.

Банки будут направлять сведения об этих операциях в Росфинмониторинг.

Источник: КонсультантПлюс